ESTRATTO DAL VERBALE DIFFERITO DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA FONDAZIONE BOLOGNA BUSINESS SCHOOL DEL 24 MAGGIO 2022REPERTORIO N. 88950 FASCICOLO 40669
– REPUBBLICA ITALIANA –
L’anno (2022), questo giorno di martedì 24 (ventiquattro) di maggio. In Bologna, Via Santo Stefano n. 42 alle ore 15:05, nel mio studio, io sottoscritto Dottor Federico Rossi, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio Notarile di Bologna, su richiesta della Fondazione di cui infra, redigo il presente verbale col quale, essendo stato presente in loco nella qualità di Segretario, in relazione ai punti 2 (due), 3(tre) et 5 (cinque) dell’Ordine del Giorno, e dò atto che il giorno di venerdì 29 (ventinove) aprile 2022 (duemilaventidue), dalle ore 17.10 alle ore 18:00 in Bologna (BO), via degli Scalini n. 18, presso la Villa Cassoli Guastavillani, si è svolta l’Assemblea dei Soci Fondatori ed il Collegio di Indirizzo della Fondazione di Partecipazione: “BOLOGNA UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL” con sede legale in Bologna (BO), via degli Scalini n. 18, presso la Villa Cassoli Guastavillani, Cod. Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese 02095311201, P. IVA 02095311201, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 412849 del R.E.A. ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Bologna in data 25 giugno 2014 al numero 729, pagina 118, volume 5. Pertanto, nella qualità di Notaio Segretario dell’Assemblea, avendo io stesso assunto debito verbale a mano,
DO’ ATTO DI QUANTO SEGUE:
– la convocazione della presente assemblea è stata regolarmente inviata ai componenti dell’Assemblea dei Soci Fondatori, al Presidente del Collegio di Indirizzo,
al Dean, al Presidente ed ai componenti in carica del Collegio dei Revisori, nonchè, per conoscenza, ai Consiglieri di Amministrazione;
– quindi
“Ha assunto la presidenza dell’Assemblea, su designazione degli intervenuti ed a norma di Statuto, il Presidente in carica, Dott. Piero Gnudi, il quale
HA DATO ATTO
– che l’Assemblea fu regolarmente convocata, unitamente al Collegio di Indirizzo,
per il giorno 29 aprile 2021 ad ore 17.00 a mezzo lettera inviata via posta elettronica in data 8 aprile 2022, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Nomina Presidente (Assemblea dei Soci Fondatori; art. 14, comma 4, lett. b) dello Statuto);
3. Nomina sindaci supplenti (Assemblea dei Soci Fondatori; art. 14, comma 4, lett. c) dello Statuto);
4. Approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2021 (Assemblea dei Soci Fondatori – art. 14, comma 4, lett. f) dello Statuto);
5. Modifica Statuto (Assemblea dei Soci Fondatori; art. 14, comma 4, lett. a) dello Statuto);
6. Definizione delle linee di indirizzo strategico (Collegio di Indirizzo; art. 15, comma 3, lett. a) dello Statuto);
7. Approvazione delle linee di indirizzo strategico (Assemblea dei Soci Fondatori; art. 14, comma 4, lett. g) dello Statuto);
8. Parere sul programma annuale delle attività (Collegio di Indirizzo – art. 15, comma 3, lett. b) dello Statuto);
9. Varie ed eventuali.
– che la presente Assemblea si svolge anche mediante l’uso di mezzi di telecomunicazione, come consentito dalla vigente normativa, anche emergenziale, mentre sono riuniti in presenza, in loco, oltre al Notaio verbalizzante, anche i signori ALESSANDRO BONFIGLIOLI, MICHELE FERRARI, GIULIA BELTRAMELLI, ANNA PIA CHIARANDINI e GABRIELLA BENINI, quali invitati;
– che sono presenti, come infra rappresentati, i Soci Fondatori, nonchè i componenti del Collegio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione quali risultano dal Foglio Presenze che si allega al presente atto sotto la lettera “A”, omessane la lettura per espressa dispensa ricevuta,
– che l’Assemblea dei Fondatori della Fondazione, così come previsto dall’art. 14 dello Statuto attualmente in vigore, è quindi regolarmente costituita;
– che è presente il Presidente del Collegio di Indirizzo, Prof. Romano PRODI;
– che è presente il Dean, Prof. Massimo BERGAMI;
– che del COLLEGIO SINDACALE attualmente in carica, composto dai signori Dott. GIANLUCA SETTEPANI, Presidente, Dott. ALESSANDRO SACCANI e CAROLYN ADELE DITTMEIER, sono presenti qui di persona il Presidente, Dott. GIANLUCA SETTEPANI, ed il Sindaco Dott. ALESSANDRO SACCANI e, collegata in videoconferenza, CAROLYN ADELE DITTMEIER;
– che tutti i signori, nelle rispettive qualità, sono stati ammessi all’adunanza, avendo il Presidente accertato la loro identità e legittimazione;
– che il sistema di video-conferenza utilizzato consente il collegamento simultaneo dell’adunanza in tempo reale;
– che pertanto l’Assemblea si considera tenuta in questo luogo, ove è presente il Presidente ed Segretario, nella persona del Notaio verbalizzante.
Il Presidente, quindi, avendo verificato la regolare costituzione dell’Assemblea, alle ore 17.10.
DICHIARA
la presente Assemblea costituita ed atta a deliberare sull’Ordine del Giorno previsto in convocazione:
<… omissis…>
PUNTO 2. Nomina Presidente (Assemblea dei Soci Fondatori; art. 14, comma 4,lett. b) dello Statuto);
Il Presidente, iniziando la trattazione del Punto 2. all’Ordine del Giorno, passa la parola al Dean, Prof. Massimo Bergami, che illustra come sia necessario provvedere
alla nomina del Presidente della Fondazione, ai sensi dell’art. 14 del vigente Statuto.
Quindi propone la nomina a Presidente del Dott. PIERO GNUDI. A tal proposito, illustra il contributo fondamentale dato dal Dott. Gnudi già dai tempi di “Profingest” alla costituzione ed alla affermazione di “BBS” fino alla attuale fase di sviluppo.
Non pervenendo dai presenti alcuna proposta di candidatura alternativa, il Presidente invia a deliberare.
L’Assemblea, quindi, in totale assenza di richieste di chiarimento o di ulteriori informazioni, all’unanimità dei consensi, senza voti astenuti o contrari, delibera, per
acclamazione dei presenti tutti:
– di nominare quale Presidente della Fondazione il Dott. PIERO GNUDI, nato a Bologna (BO) il giorno 17 maggio 1938, residente a Bologna (BO), Via Saragozza n. 26, Codice Fiscale GND PRI 38E17 A944M, che, essendo qui presente, accetta la carica conferitagli.
<… omissis…>
F.TO: FEDERICO ROSSI NOTAIO
