Atto di nomina

ESTRATTO DAL VERBALE DIFFERITO ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA FONDAZIONE BOLOGNA BUSINESS SCHOOL del 18 gennaio 2021 REPERTORIO N. 86273 FASCICOLO N. 39151 VERBALE DIFFERITO

– REPUBBLICA ITALIANA –

L’anno 2021 (duemilaventuno) <…omissis…> Notaio in Bologna, iscritto al Collegio Notarile di Bologna, <…omissis…>

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente della Fondazione e del Presidente del Collegio di Indirizzo
2. Modifiche statutarie
3. Nomine componenti organi statutari
4. Varie ed eventuali

DICHIARA

la presente Assemblea costituita ed atta a deliberare sull’Ordine del Giorno previsto in convocazione: <…omissis…>

PUNTO 1. OMISSIS

PUNTO 2. Modifiche Statutarie

PUNTO 3. Nomine componenti organi statutari

PUNTO 4. OMISSIS

Terminata l’esposizione, il Presidente passa la parola al Dean, Prof. Massimo Bergami, che illustra come si sia ritenuto opportuno procedere al momento solo alla modifica dell’articolo 16, finalizzata all’allargamento del Consiglio di Amministrazione da 7 (sette) a 9 (nove) componenti, così come già preannunciato nella lettera inviata a tutti mediante posta elettronica, in modo da ricomprendere, oltre ai componenti attuali, anche due membri, di nomina dell’Assemblea dei Fondatori, di cui uno scelto fra gli Alumni (ex studenti) internazionali dei master universitari o degli executive master di “BOLOGNA UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL”, ed uno tra personalità di rilievo internazionale con competenza su temi di management education internazionale, rispettando l’equilibrio di genere nella nomina dei componenti.

<…omissis…>

L’Assemblea, quindi, in totale assenza di richieste di chiarimento o di ulteriori informazioni, all’unanimità dei consensi, senza voti astenuti o contrari, delibera:

– di approvare tutte le proposte del Presidente, come preannunciate ed ora ancor meglio chiarite;

– di adottare, in sostituzione del precedente e senza riserva alcuna, il nuovo testo di Statuto Sociale, composto di numero 28 (ventotto) articoli, che, coordinato con la sola modifica sopra deliberata, si allega al presente atto sotto la lettera “B”, omessane la lettura per espressa dispensa ricevuta.

A completamento del terzo punto all’Ordine del Giorno, il Presidente cede nuovamente al parola al Dean, Prof. Massimo BERGAMI, il quale rammenta che risultava scoperta la carica di un componete del Collegio dei Revisori dei Conti per le dimissioni già annunciate nel corso della precedente assemblea del 14 dicembre 2020 e, quindi, illustra il candidato che si propone, di indiscutibile standing internazionale, dotato delle più idonee competenze, illustrandone brevemente il curriculum.

Il Presidente chiama quindi la votazione che si svolge, anche per la nomina del componente del Collegio dei Revisori dei Conti, senza richieste di ulteriori informazioni, mediante approvazione unanime della proposta anticipata, in totale assenza di voti contrari o astenuti.

A questo punto, essendo le ore 15,35 e non essendovi altri argomenti circa i quali deliberare, l’adunanza viene chiusa.

Ai fini della debita pubblicità anche presso il competente Registro delle Persone Giuridiche, ripeto qui gli estremi anagrafici delle nomine come sopra effettuate:

1) nuovi Componenti del Consiglio di Amministrazione, in adempimento della modifica all’art. 16 dello statuto appena deliberata:

– come membro scelto fra gli Alumni: AKBAS PINAR, <…omissis…>;

– come personalità di rilievo internazionale con le competenze previste: ROSS III ALEXANDRE JOHN, <…omissis…>;

– quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti: <…omissis…>

Si precisa, infine, che tutti i nominati Consiglieri ed il Revisore hanno fatto constare l’accettazione delle cariche loro conferite con lettere inviate via posta elettronica in data 18 gennaio 2021, conservate agli atti della Fondazione <…omissis…>

Il Presidente, sempre in video-collegamento, ha consentito il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Codice della privacy – D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e dell’Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, che viene sottoscritto a norma di legge solo da me Notaio, essendo le ore 16:30.

Consta di 2 (due) fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me per pagine 6 (sei) intere e parte della settima. <…omissis…>