ESTRATTO DAL VERBALE DIFFERITO ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA FONDAZIONE BOLOGNA BUSINESS SCHOOL del 8 marzo 2019 REPERTORIO N. 83266 FASCICOLO N. 37489 VERBALE DIFFERITO
– REPUBBLICA ITALIANA –
L’anno 2019 (duemiladiciannove), questo giorno di mercoledì 17 (diciassette) di luglio. In Bologna, Via Zamboni n. 33, alle ore 8.20.
Davanti a me Dottor Federico Rossi, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio Notarile di Bologna, è comparso il:
– Magnifico Rettore pro tempore, Prof. FRANCESCO UBERTINI, nato a Perugia (PG), il giorno 6 febbraio 1970, domiciliato per la carica a Bologna (BO), Via degli Scalini n. 18, presso la Villa Cassoli Guastavillani nella sua qualità di Presidente della Fondazione di partecipazionell’assemblea in oggetto, della Fondazione di partecipazione:
“BOLOGNA UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL“, con sede legale in Bologna (BO), Via degli Scalini n. 18, presso la Villa Cassoli Guastavillani,
Cod. Fiscale 02095311201 e P. IVA 02095311201
iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 412849 del R.E.A., iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Bologna in data 25 giugno 2014 al numero 729, pagina 118, volume 5.
Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi chiede di redigere, in forma pubblica, il verbale dell’Assemblea dei soci fondatori della suddetta Fondazione, tenutasi il giorno 8 (otto) marzo 2019 (duemiladiciannove), dalle ore 12.30 alle ore 14.05, Assemblea alla quale io Notaio ho presenziato assumendo debito verbale a mano.
A ciò aderendo, io Notaio procedo rendendo fedele verbale sintetico della riunione alla quale ho avuto occasione di assistere, come segue:
“Ha assunto la presidenza dell’Assemblea, su designazione degli intervenuti ed a norma di Statuto, il Presidente, il quale
HA DATO ATTO
– che l’Assemblea fu regolarmente convocata per il giorno 8 marzo 2019, in Bologna, presso la sede di Villa Guastavillani in Via degli Scalini n. 18, ad ore 12.30, a mezzo lettera inviata via posta elettronica certificata in data 18 febbraio 2019, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Comunicazioni;
- Approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2018 (Assemblea – art. 14 lettera d dello Statuto);
- Parere sul Codice Etico (Collegio di Indirizzo – art. 15 comma 3 lettera d dello Statuto);
- Parere sul programma annuale delle attività (Collegio di Indirizzo – art. 15 comma 3 lettera b dello Statuto);
- Linee di indirizzo (Collegio di Indirizzo; art. 15 comma 3 lettera a dello Statuto);
- Approvazione delle linee di indirizzo (Assemblea dei Soci Fondatori; art. 14 lettera e dello Statuto);
- Nomina di quattro componenti del Consiglio di Amministrazione (delibera ristretta ai Componenti dell’Assemblea dei Soci Fondatori nominati da soggetti con natura giuridica privata; art.16 delloStatuto);
- Nomina dei Revisori dei Conti; nomina del Presidente del Colle- gio; definizione dei relativi compensi (Assemblea dei Fondatori; art. 14 lettera b dello Statuto);
- Nomina del Presidente del Collegio di Indirizzo (Assemblea dei Fondatori; art. 14 lettera c dello Statuto);
- Determinazione dei compensi dei Consiglieri di Amministrazione (Assemblea dei Soci Fondatori; art. 14 lettera g dello Statuto);
- Modifiche statutarie (Assemblea dei Soci Fondatori; art. 14 lettera a dello Statuto)
- Varie ed eventuali.
– che sono presenti i soci fondatori:
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, qui rappresentata dal Presidente, Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Francesco UBERTINI, nonchè dai Proff. Sandro Sandri e Giorgio Bellettini;
Unicredit S.p.a., qui rappresentata dal Dott. Fabrizio Saccomanni e dal Dott. Erminio Chiappelli;
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, qui rappresentata dal Dott. Daniele Furlanetto e dal Dott. Gianandrea Rocco di Torrepadula;
Fondazione Guglielmo Marconi, qui rappresentata dal Magnifico Rettore, per delega rilasciata dal Presidente, Prof. Gabriele Falciasecca;
Confindustria Emilia Area Centro, le Imprese di Bologna, Ferrara e Modena, qui rappresentata dal Dott. Eugenio Sidoli (collegato in teleconferenza) anche per delega rilasciata dal Presidente pro-tempore, Dott. Alberto Vacchi;
Societas Doctorum Scholae Negotii Bononiensis, denominata anche “BBS Society of Scholars”, qui rappresentata dall’Ing. Andrea Pontremoli e dall’Ing. Ilaria Manghi, nonchè dal Prof. Andrea Zanoni;
Automobili Lamborghini S.P.A., qui rappresentata dal Dott. Umberto Tossini;
sono quindi presenti tutti i soci Fondatori, come sopra rappresentati;
che l’Assemblea dei Fondatori della Fondazione, così come previsto dall’art. 14 dello Statuto attualmente in vigore, è quindi regolarmente costituita;
è quindi costituito anche il Collegio di Indirizzo, così come previsto dall’art. 15 dello Statuto, composto dai medesimi soggetti di cui sopra, oltre che dal Presidente, Prof. Romano Prodi, e dal Socio Partecipante “MARCHESINI GROUP S.P.A.”, per nomina conferita alla Dott.ssa Valentina Marchesini, rilasciata dal Presidente Maurizio Marchesini, non avendo il Socio Partecipante “DALLARA AUTOMOBILI S.P.A.” nominato alcun rappresentante in seno al Collegio di Indirizzo, e dal Socio Sostenitore “PERINI NAVI S.P.A.”, rappresentata dal Presidente Signor Lamberto Tacoli;
che le deleghe, esibite in originale, sono conservate agli atti della Fondazione;
che è presente il Dean, Prof. Massimo BERGAMI;
che del Consiglio di Amministrazione in carica, composto dai signori: Prof. FRANCESCO UBERTINI, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. MASSIMO BERGAMI, Prof. FABIO GUIDO ULDERICO ANCARANI, Dott. PIERO GNUDI, Dott. FRANCESCO MEZZADRI MAJANI, Prof. FABIO ALBERTO ROVERSI MONACO e Prof. MAURIZIO SOBRERO Consiglieri, sono presenti tutti i componenti, tranne il Prof. Maurizio SOBRERO e il Dottor Francesco MAJANI, assenti giustificati;
che è presente il Collegio dei Revisori dei Conti in carica, nelle persone del Dott. Gianluca Settepani, Presidente e Dott. Alessandro Saccani, mentre il Dott. Marco Mencagli risulta assente giustificato;
che tutti i signori, nella rispettiva qualità, sono stati ammessi all’adunanza, avendo il Presidente accertato la loro identità e legittimazione. Il Presidente, quindi, avendo verificato la regolare costituzione dell’Assemblea e confermato la presenza della quasi totalità dei componenti, alle ore 12,40
DICHIARA
la presente Assemblea costituita ed atta a deliberare. <…omissis…> Il Dean, <…omissis…>, propone di passare alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione (art. 16 dello Statuto) nomina che, per quanto riguarda i Fondatori pubblici, sono effettuate nella persona del Professor Francesco Ubertini, nella sua carica di Magnifico Rettore <…omissis…> e, di concerto con la Fondazione Marconi, nella persona della Professoressa Paola Manes <…omissis…>.
Per quanto riguarda le nomine dei Fondatori Privati, si confermano il Professor Fabio Roversi Monaco, il Professor Massimo Bergami, il Dottor Piero Gnudi e si nomina il Dottor Claudio Lucchese (anche su indicazione di “Confindustria Emilia Area Centro, le Imprese di Bologna, Ferrara e Modena”). Le nomine avvengono per acclamazione e nessun rilievo od eccezione è sollevata nei confronti delle effettuate nomine. Tutti i soggetti nominati, presenti quali invitati, esprimono la loro accettazione, ivi compreso il Prof. Maurizio Sobrero, oggi assente, il quale, previamente informato, ha inviato apposta lettera a mezzo di posta elettronica.
<… omissis…>
La parte consente il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Codice della privacy – D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e dell’Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.
Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico atto, del quale ho dato lettura al Signor comparente il quale, da me interpellato, lo dichiarano interamente conforme alla sua volontà, lo approva e con me lo sottoscrive, essendo le ore 8.45′.
Consta di 3 (tre) fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me per pagine 9 (nove) intere e parte della decima.
F.TO: FRANCESCO UBERTINI
F.TO: FEDERICO ROSSI NOTAIO
Pagina aggiornata al 08.04.2020
